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Helen Tang在《中國離岸峰會》為你解答:海外公司注冊及開戶新動態

時間: 2019-05-30
來源: 原創:瑞源咨詢
作者:
瀏覽: 418

5月23日上午,瑞源咨詢創始人Helen Tang受《中國離岸峰會》主辦方邀請,參與專家小組討論,探討了近幾年備受關注的“海外公司注冊、銀行開戶”等最新重大變化,回答了中國老板們關心的問題。


Helen Tang在《中國離岸峰會》為你解答:海外公司注冊及開戶新動態

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自從2010年開辦以來,《中國離岸峰會》已經走進了第十個年頭,見證了中國人參與全球離岸金融的實戰歷程。從過去的“簡單粗暴,風生水起”,到近幾年的“不知所措,觀望焦慮”,擁有海外公司、海外資產的中國人,經歷了并不平靜的十年。

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這一切都源于一系列的國際國內局勢和政策變化。中美貿易戰此起彼伏,歐美等國經濟局勢動蕩不安,全世界掀起了“反恐、反洗錢、反避稅”的聯合行動,參與國家之多、影響范圍之大,史無前例

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看似遙遠,但卻“針針見血,刀刀到肉”,流出來的,都是你口袋里的真金白銀。

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CRS涉稅金融賬戶信息交換、全球各大銀行開展賬戶盡職調查、海外資產實際受益人信息被披露、大批量公司和個人銀行賬戶被凍結被關閉、VIE架構海外收益被強制匯回征稅20%……過去不為人知的“私房錢”,這是要被曝光的節奏。峰會剛剛結束,小編徹夜整理,值得一看!


關注問題【一】

我就注冊一家國外公司,現在怎么了?



注冊海外公司,是很多中國人做外貿、做投資、持有海外資產的常規動作。

?這兩年,不少中國老板很納悶,過去很簡單的事,現在要這要那,簽這個文件,填那個表格,甚至還有不幫我注冊的。這是怎么了?


Helen Tang分享

這幾年,很多海外注冊地的政府紛紛出臺各項規定,要求協助客戶注冊公司的服務機構按規定行事。

簡單來說,現在幫你注冊公司的,得有服務牌照,無牌照經營違法。那些更多的要求、更多的文件和表格,都是政策變化的產物,已經成為事實的規則。

目前,中國內地工商局還沒出臺類似硬性規定,但隨著中國對虛開發票、公司詐騙、稅務征收的進一步嚴查,可能未來的代理記賬行業也會發生相同的事。

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以中國人最常用的,香港公司和新加坡公司為例。

香港Hong Kong

2018年3月,香港政府連續出臺法律規定,整頓香港秘書公司多年的亂象。

TCSP:香港信托或公司服務提供者,牌照制度(Trust and Company Service Providers)

SCR:香港公司重要控制人登記冊(Significant Controllers Register)


Helen Tang在《中國離岸峰會》為你解答:海外公司注冊及開戶新動態


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這是打擊虛假信息,打擊利用香港賬戶建立地下錢莊,打擊洗錢活動,整頓秘書違規操作的重要動作。這對你有什么影響?了解更多~關注瑞源公眾號:RY-Consulting

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新加坡Singnapore

早在2015年5月,新加坡的注冊局ACRA就出臺了???公司服務機構CSPs登記管理條例。不得不贊嘆,新加坡政府機構對全球趨勢的獨到眼光和前瞻性。

Helen Tang在《中國離岸峰會》為你解答:海外公司注冊及開戶新動態


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為此,新加坡注冊局做了三大細致安排:

1. 電子政務系統操作權限

在電子政務方面,新加坡從90年代以來,已經經歷過30多年的更新迭代,是全世界為有效率和穩定的政務系統之一,目前,已經實現注冊局和稅局手續,全流程電子操作。

沒有獲得注冊服務機構Registered Filing Agency牌照的,無法授權新加坡秘書進行公司注冊、變更等任何操作,在技術上確保了,不可能出現“無牌照經營”。

2. 發布操作指引Guideline

指導服務機構如何按規定提供服務,按要求對客戶背景盡職調查,并保存相關原始記錄。

3. 每年上門審核

服務機構每年必須更新牌照,隨時迎接政府委托的第三方調查機構,上門調查。所有客戶檔案原件,必須保存在新加坡辦公室備查,且調查之后,會出具評分報告,指導服務機構如何改進服務。

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來補充一點點:

著名的離岸注冊地BVI(英屬維京群島),你應該聽說過吧,就是那個可以隱秘董事股東信息,當年,陳水扁用來隱藏過家族資產的那種公司。

頂不住歐洲國家清查逃稅的巨大壓力,2016年4月開始,BVI注冊局要求存檔離岸公司的董事名冊(以前從來沒要求過,董事股東信息完全隱匿)。

2018年,為了不被歐盟加入“不合作地區”清單(non-cooperative jurisdictions),不得不出臺《經濟實質法案》(Economic Substance Code)。

簡單來說:這是要對在BVI注冊的離岸公司的稅務身份,進行重新認定(你公司在BVI注冊,但你的稅務身份說不定是中國),一旦重新確認好了,就得該交稅的交稅了。

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再點看看:<< 聽說,離岸公司要交稅了?怎么辦?


想了解,關注瑞源公眾號:RY-Consulting

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關注問題【二】

我就開個國外賬戶,現在怎么了?



前兩年,國內幾大銀行,如浦發銀行、平安銀行等紛紛調查離岸賬戶、關閉賬戶,到停止新開離岸賬戶。到這兩年,香港各大銀行,如匯豐、恒生等紛紛調查賬戶、大批量注銷賬戶。

“賬戶突然被注銷”、“離岸賬戶開不了”、“香港銀行開戶難”給一大批中國老板一場“飛來橫禍”。甚至有老板的客戶剛打過來的錢,被銀行直接“原路返回”,然后賬戶被無情注銷。

從此,中國老板們不僅要擔心客戶從哪來、錢從哪來,還要操心有沒有賬戶來收錢。

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Helen Tang分享

海內外銀行的巨大變化,受到幾個大方面的沖擊和影響。

終極影響肯定是來自,全球“反恐、反洗錢、反避稅”的聯合行動,緊接著經合組織OECD出臺的CRS(在中國俗稱,金融涉稅賬戶信息自動交換),還有全世界各大銀行因為涉嫌洗錢、幫客戶逃稅、與受制裁國家或人員資金往來等,被美國、法國等國家,重重罰款。于是,銀行機構不得不全面清查有問題的賬戶,提高新開賬戶的門檻。老板們的難題,就這樣被逼“露出水面”。

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再點看看:<< 史上最全!香港銀行開戶被拒原因、賬戶被關閉原因,全面大盤點!

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截止目前,有超過100個國家地區都加入了CRS,而這些國家的金融機構,包括銀行,都不得不對客戶的所有個人和公司賬戶,進行全面而深入的盡職調查,確認這些賬戶的稅務身份。

然后,把不是自己國家稅務居民的信息,交給自己國家的稅務機關,再交換給其他國家的稅務機關,比如,交換給中國的稅務總局(是的,中國、香港、BVI、開曼等等都已經加入CRS了)。

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看看數據:

2017年9月,開啟第一次50個國家/地區的CRS信息交換,這些國家追討回來850歐元的稅收。

2018年9月,第二次交換,這次中國也參加了,被追討回來多少稅收——待定


部分已經對CRS有了解的中國老板,心里開始有些慌了,畢竟這是真刀真槍來要錢的”。

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關注問題【三】

離岸公司,再也開不到賬戶了嗎?



峰會現場,一位臺下的外國朋友提出了這個問題。

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Helen Tang分享

與這位朋友稍顯悲觀的態度相反,對離岸公司運營和開銀行賬戶,我持看好的態度

Helen Tang在《中國離岸峰會》為你解答:海外公司注冊及開戶新動態


就拿最老牌的百慕大Bermuda來說,離岸公司依據離岸注冊地的公司法,注冊、管理、運營(百慕大出臺的公司法案The Companies Act 1981),已經有幾十年的歷史,離岸公司Offshore companies是合法存在的實體。

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之所以,現在很多人“談離岸變色”,是因為離岸公司的特性,隱匿、靈活等優勢帶來的不可避免的弊端,比較容易被不法分子利用,發生過一些不良事件,但這不能全盤否定離岸公司的用處。

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只要按照有關國家、國際組織的規定,按時完善的登記,合法合規的操作,離岸公司開戶并沒有那么困難

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舉一個真實案例,近期瑞源咨詢協助客戶成功開戶:


中國老板Z總,30歲出頭。為了響應國家一帶一路的號召,利用自己的行業特長,與中亞的幾個國家談下了業務合作,簽署了合同,現在要提供公司賬戶給客戶,收取項目訂金。

?Z總,是用自己在阿聯酋注冊的離岸公司與客戶簽的合同,現在需要給這個離岸公司開銀行賬戶。但是,問了一大圈,吃了不少“閉門羹”,都被告知,開不了賬戶,心里確實著急。

?瑞源咨詢的資深顧問Summer,在和Z總充分溝通,對公司業務資料評估后,幫他預約了新加坡華僑銀行OCBC開立離岸賬戶,在開戶面談前,Summer對Z總進行了詳細的開戶指導。

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在與銀行經理的面談中,Z總自信的展現了自己的專業優勢、業務真實性。當天,就獲得了銀行賬戶網銀編碼器(Token),兩周后賬戶成功開通!


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