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成功經驗:2018年,貿易公司如何成功在香港、新加坡銀行開戶

時間: 2018-10-23
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這兩年,在中國做進出口貿易的公司老板,大多數都被銀行賬戶的問題困擾。輕則銀行賬戶被調查、被降權,重則直接被凍結、被關閉。主要的原因在于,全世界主要國家反對恐怖組織、反對洗錢、反逃稅的風暴,不少世界上最大的銀行被政府罰款,少則幾億、多達上百億,在重壓下,各大銀行不得不提高開戶門檻和審查力度,以至于很多人感覺到,在香港、甚至新加坡銀行開戶,越來越難。

成功經驗:2018年,貿易公司如何成功在香港、新加坡銀行開戶

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但事實上,銀行需要企業和個人開立賬戶和資金往來,并不是所有的申請都拒之門外,那些被拒絕開戶、關閉賬戶的情況,除非本身存在問題,大多數情況是沒有正確的應對經驗,不夠了解香港銀行、新加坡銀行開戶的主要審查要求。就在最近幾個月,許多香港、新加坡公司,在瑞源咨詢的協助下成功獲得銀行賬戶,在此分享2018年真實成功經驗。

成功經驗:2018年,貿易公司如何成功在香港、新加坡銀行開戶

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成功在香港、新加坡銀行開戶,以下單點祝您成功:

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第一,證明真人真實力

中國人去境外地區的銀行開戶,貿易公司的董事、股東等實際控制人,證明個人的真實身份和真正實力,是讓銀行相信的關鍵要點之一。

1. 證件和地址證明

有效期在至少1年以上的護照,最近3個月以內開出的地址證明(印有個人姓名和通訊地址的銀行單據、水電費單據、電話費單據等,被信任的官方機構出具才有效)

注意:中國人的身份證,不能直接作為地址證明

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2. 勞動合同、社保清單

董事、股東等個人在哪里就職?工資薪金金額多少?繳納社保的金額多少?這些數據都能體現一個人的工作能力和經濟實力,并且諸如社保清單這樣的國家機關出具的文件,更能體現權威性和真實性。

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3. 個人銀行記錄

個人銀行賬戶的6個月到1年的銀行流水,需要銀行蓋章出具。這能體現個人的經濟實力,也是開戶銀行關注的要點之一。

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第二,證明真實業務、合理往來

銷售和采購兩方面,都需要提供證明真實、合理業務往來的文件,至少提供與2-3家客戶公司、供應商公司交易的記錄,并且越是官方和不可修改的文件越有幫助。

合同、發票、運輸單據等全套,需要形成合理的證據鏈,其中“正本提單Original B/L”是對于香港、新加坡銀行來說,更具信服力的證明材料。

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但是,對于老板們,可能遇到如下問題,請看解決方案:

1. 進出口常常涉及到幾家公司、國內工廠,不是開戶的公司直接簽合同,怎么辦?

比如A公司銷售給國外B公司,A公司向國內C工廠采購,但是C工廠沒有出口權,就委托D公司出口,結果提單上只有國外B公司和國內D公司的名稱。

沒關系,只要提供足夠證據,顯示真實的采購和銷售流向,銀行會相信。比如,提供A和B的銷售合同,A和C的采購合同,C和D的委托合同,注意一定要顯示公司名、訂單號、國內內容,證明是同一批貨物,形成完整的證據鏈。

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2. 要開戶的公司新開業,還沒有業務怎么辦?

提供關聯公司的證明文件、及業務往來文件。

比如香港公司開戶,董事股東本人有國內公司從事同樣的貿易,可提供國內公司的執照、章程、業務往來合同等。注意,關聯公司一定要與開戶公司建立直接的關聯才有用,比如國內公司是這家香港公司的股東,或者國內公司的法人代表是這家香港公司的董事等。

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第三,不可忽視的注意事項

1. 敏感國家,別沾邊:受聯合國、美國、歐美等制裁的國家,戰亂國家等;

2. 切忌不能為了開戶而造假,分分鐘被查出來:證件資料必須真實有效,如果造假,即使開到賬戶隨時被強制關閉;

3. 第一時間存夠錢,及時激活賬戶,經常使用,避免不合理的大筆快速進出賬。

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開戶不容易,合理使用,才能發揮真正的用途和好處!如需幫助,聯系瑞源咨詢

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